Home > Stel opgepakt voor witwassen van miljoenen euro’s

Stel opgepakt voor witwassen van miljoenen euro’s

feb 16, 2022 | 1Limburg, Dagbladen en Omroepen

De man wordt ook nog verdacht van oplichting en valsheid in geschrifte.

De politie kwam het stel op het spoor via een ander FIOD-onderzoek. Het lijkt erop dat de mannelijke verdachte onder valse voorwendselen de online casino’s bedragen heeft laten uitbetalen. Dat geld is vervolgens witgewassen. De verdachten hebben daarmee vermoedelijk voor ruim twee miljoen euro gefraudeerd.

Hun woning is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, maar ook panden.

Bron: 1Limburg Nieuws